Верифікація особини при отриманні замовлень більше 5000 грн

З 28 квітня верифікація клієнтів буде проводитись при здійсненні фінансових операцій на суму, що дорівнює або перевищує 5 000 грн на добу.

Мова йде про такі послуги як сплата доставки, відправлення або отримання грошових переказів, здійснення платежів тощо. Це стосується операцій як у готівковій формі, так і з використанням банківської платіжної картки.

Раніше верифікація та ідентифікація клієнтів проводилася при здійснення операцій на суму понад 15 000 грн

Які документи можна пред'явлення являти для верифікації або ідентифікації

• Паспорт громадянина України

• Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (за умови пред'явлення облікової картки фізичної особи);

• Тимчасове посвідчення громадянина України;

• Посвідка на постійне проживання;

• Посвідка на тимчасове проживання (для громадян, що тимчасово перебувають в Україні);

• Посвідчення біженця, що видане в Україні

• Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

Будь ласка, подбайте про це завчасно.